近日，黑龙江省公安厅带领双鸭山市公安局，在黑龙江、广东、浙江等省开展集中收网，一举摧毁了一条通过国际物流渠道，由中国境内多地向马来西亚贩卖“两卡”（电话卡、银行卡）的犯罪通道，抓获犯罪嫌疑人25人，当场查扣对公账户88套、银行卡四件套33套、公章12枚。

2020年10月23日，黑龙江省公安厅根据公安部下发线索，发现双鸭山市陈某亮具有非法开贩银行卡重大嫌疑，将案件交由双鸭山市公安机关侦办。双鸭山市公安局联合宝山分局将陈某亮抓获，陈某亮交代购买其银行卡的上线人员刘某宇、范某刚。公安机关顺藤摸瓜，对刘某宇、范志刚实施抓捕，经突审，发现该犯罪团伙所收买到的银行卡（四件套）都经康某卖给了其在马来西亚上线贩卡集团。黑龙江省公安厅刑侦总队联合双鸭山公安部门立即成立联合专案组，对这一跨境贩卖“两卡”团伙深入开展侦查。

通过对境内外重点人员和物流渠道深入侦查，专案组织掌握，该团伙系境内康某自2020年7月份组建，康某在明知境外某贩卡集团收购“银行卡四件套”是为网络犯罪活动提供帮助的前提下，仍在双鸭山发展下线10余人为其大量收购银行卡四件套，并由康某或其亲信邮寄到广东省佛山市顺德区某物流库房，再由“广州市某国际货运代理有限公司”将银行卡四件套隐藏到已通关检查后的电器或家具等货物中，通过空运或海运方式运送出境到马来西亚。该跨境贩卡团伙在黑龙江、吉林、辽宁、广东、浙江、福建、重庆、内蒙古等多省市从事非法贩卖银行卡、手机卡活动。

2020年12月17日，专案组在黑龙江、吉林、广东、浙江等同时实施抓捕，抓获犯罪嫌疑人25人，在广东顺德某国际货运代理有限公司运送至境外的电饭锅、家具内当场查扣对公账户88套、银行卡四件套33套、银行卡11张、公章12枚。目前，专案组对其境内外的其他贩卡团伙仍在收网抓捕中。

“断卡行动”开展以来，黑龙江省公安机关通过公安部推送、本地案件研判，联合银行、通信部门自主筛查等多种方式，全面挖掘“两卡”犯罪线索，强力打击涉“两卡”犯罪，截至目前，黑龙江省公安机关共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人2916名，打掉开办卡、收贩卡团伙220个，收缴银行账户1677套、手机卡18000余张、微信、抖音社交账号2660个，对682个通信运营商、银行营业网点进行约谈整治，对2891名开贩“两卡”人员实施信用惩戒。

（原标题：摧毁国际贩卖银行卡通道 黑龙江抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人2916名）

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