三亚警方捣毁一个“跑分”洗钱“水房”团伙 抓获6名犯罪嫌疑人

2023-09-09 15:10 海拔新闻

三亚警方捣毁一个“跑分”洗钱“水房”团伙 抓获6名犯罪嫌疑人

商报全媒体讯(椰网/海拔新闻记者 黄力萍 通讯员 陈俊锐 谭婕)“叫Q仔,开水房!”近期热播的电影《孤注一掷》中,随着这句指令下达,众多“车手”和“卡仔”“跑分”洗钱的情节令人触目惊心。近日,三亚市公安局吉阳分局成功捣毁一个“跑分”洗钱的“水房”团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,查获银行卡一批,帮助受害者挽回损失10.4万元。

据了解,5月10日14时许,吉阳分局河东派出所接到新风街建设银行工作人员报警称,一男子出现在银行柜台,疑似在洗钱。接报后,值班民警迅速赶到现场,当场将嫌疑人王某政抓获。

经突审,王某政很快交代了其系帮助诈骗分子洗钱“水房”团伙中的一名“卡仔”,当日其到建设银行准备将其银行卡内的10.4万元涉诈资金取现,不料被警察抓个正着,还有其他团伙成员正在银行外面等候。

获悉情况,民警立即在银行周边寻找其他团伙成员,很快发现附近停靠的一辆黑色轿车十分可疑,正当民警欲上前盘查之际,车内五人匆忙驾车沿吉阳区商品街大道方向逃离。

为尽快将该团伙一网打尽,吉阳分局抽调精干警力成立专案组。经过深挖细查、分析研判,专案组锁定了车上5名“水房”团伙成员,并分赴定安县、琼海市、万宁市、保亭县等地对嫌疑人实施抓捕。5月31日,民警在万宁市抓获犯罪嫌疑人许某才、朱某亮。迫于警方压力,6月6日、6月15日、7月27日,犯罪嫌疑人丁某城、吴某付、周某光先后主动到吉阳分局投案自首。

经查,今年5月,犯罪嫌疑人王某政得知提供银行卡给他人洗钱可以获利,工作三天便可获得1万元佣金,随即与吴某付等人取得联系,并于5月9日将其名下的一张建设银行卡交予对方。5月10日,王某政银行卡内转入13.9万元涉诈资金,在吴某付等5人的陪同下,王某政在保亭县将转入其卡内的3.5万元涉诈资金取现,随后前往三亚新风街建设银行准备将其卡内10.4万元涉诈资金取现,被民警当场抓获,追缴赃款10.4万元。

原来,许某才、朱某亮、丁某城、吴某付、周某光系电诈洗钱团伙,受雇于境外诈骗集团,给诈骗集团缴纳保证金后,诈骗集团让该团伙招募“卡仔”帮助洗钱。吴某付便找到王某政充当“卡仔”,使用王某政的银行卡帮助境外诈骗分子取钱套现。

经讯问,犯罪嫌疑人王某政(男,25岁)如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实;犯罪嫌疑人许某才(男,33岁)、朱某亮(男,38岁)、丁某城(男,30岁)、吴某付(男,35岁)、周某光(男,34岁)如实供述其诈骗的犯罪事实。

目前,吉阳分局已将追回的10.4万元返还受害者;犯罪嫌疑人王某政、许某才、朱某亮、丁某城、吴某付、周某光已移送检察机关审查起诉。

【责任编辑:陈显璋】

【内容审核:孙令卫】


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